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上海滩大佬戴志康正式批捕 警方责令借款人抓紧还款

时间:2019-10-01   所属栏目:江上暮雪   点击:

昨夜,上海警方发布新的公告,上海滩大佬证大集团董事长戴志康因涉嫌非法吸收公众存款一案,又有新的进展。

上海滩大佬戴志康正式批捕 警方已追缴2亿元



“证大系”戴志康被批捕

已初步追缴现金约2亿元

9月28日,上海警方通报,发布《关于上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办进展情况通报》(下简称“通报”)。

上海滩大佬戴志康正式批捕 警方已追缴2亿元


通报指出,前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕 。

目前,公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

不过,据媒体报道,证大金服涉及到的债权人(投资者)未偿付金额百亿左右。若这一金额属实,这也意味着目前的追偿资金仅为杯水车薪。

警方已获取“证大公司旗下“捞财宝”及证大财富”平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

警方再次申明,上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。

警方提示,上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。还款时需注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

一个月前刚自首

9月1日,上海市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报 》。

上海滩大佬戴志康正式批捕 警方已追缴2亿元


按照警方9月初的通报,戴志康等人于8月29日向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

8月29日,“证大公司”法定代表人戴志康等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

经查,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台,“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。

曾公开说不跑路不失联

8月12日,捞财宝在其官网发布公告称,因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作。

上海滩大佬戴志康正式批捕 警方已追缴2亿元

两天后,戴志康写了致捞财宝用户的第一封信,信中宣布了捞财宝良性退出的信息。捞财宝称,基于合规要求,平台停止新增业务。因支付通道同时关闭,即日起,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

8月26日下午,捞财宝官网发布证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信,明确表示不甩锅、不跑路、不失联,接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

上海滩大佬戴志康正式批捕 警方已追缴2亿元


戴志康表示,公司在考虑对那些最后因为借款人逾期比较严重导致收到回款较少的出借人进行一定的补偿。

信中指出,虽然停止了网贷新增业务,但会坚持管理平台的存量债权资产。他强调:“接下来工作的重心会放在债权资产的还款管理、催收上,帮大家把借出去的钱要回来,但资产处置、回收也需要一定的时间,希望大家能够理解。”据他透露,目前有部分借款人出现侥幸心理,出现了逃债行为。

9月1日,警方通报戴志康自首。

横跨股市+地产的大佬

戴志康这个人,身上的标签极其多。不仅是地产大亨,还是资本大佬,也是艺术大佬,被称为,脚踩着地产,惦记着金融,把玩着艺术。

证大集团投资范围较广,在地产领域曾开发证大五道口、证大大拇指广场、证大喜马拉雅中心、证大九间堂等;金融领域主要有证大金服、西部信托等;文化方面投资上海喜马拉雅美术馆、证大文化、大观舞台。

2004年,戴志康凭借17亿的身价,在胡润百富榜中排名57,2007年戴志康排在第65位,身家100亿。

上海滩大佬戴志康正式批捕 警方已追缴2亿元


1992年,戴志康受命组建中国第一家公募基金公司——富岛基金公司。戴担任总经理。富岛基金第一次募集了6000万元,主要是用于炒股票和房地产。这一年,戴志康28岁,在投资金融界声名鹊起。?

然而好景不长,1993年,中央政府实施宏观调控,股票雪崩,海南泡沫破裂,戴志康不但赔光了利润,还搭上了6000万元本金,输了一亿多,赔得差不多快破产了。?

1995年,是戴志康最困难的时候,当时,证券市场非常萧条,交易所一天的交易量少的只有几千万。但是,戴志康认定应该是做证券。?

据戴志康讲,证大从“327国债事件”中赚到了第一桶金。“那时候管金生做空头,我们做多头,管金生一家输了几十个亿,培养了估计几百个几千个百万富翁。”?

此时,戴志康把十几个行业里的投资收拢回来,筹措了2000万元资金,集中力量进入资本市场。?